Servicios

Consultoría Legal, Ética y Cumplimiento

Elaboración de políticas, procedimientos, guías, orientaciones, manuales, enfoque basado en el riesgo (EBR), matrices de cumplimiento, inventarios de obligaciones jurídicas, opinión legal, investigaciones forenses, y mucho más en materia de:

  • Ética
  • Derecho
  • Cumplimiento Normativo

Entrenamiento y capacitación

¿Deseas aumentar tus conocimientos y obtener habilidades únicas que te permitan desarrollar al máximo tu potencial, así como capacitar a tu equipo y organización en las últimas tendencias, desde un enfoque Legal, Ético y de Cumplimiento?
Conoce la oferta de cursos y talleres prácticos que Daniel Medina® tiene para ti y tu organización en materia de:

  • Gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC)
  • Innovación y tecnología, incluyendo: Fintech, Inteligencia Artificial, Blockchain y Criptomonedas.
  • Prevención e investigación de delitos financieros, incluyendo: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, fraude, evasión fiscal. De conformidad con temarios nacionales (CNBV, UIF) e internacionales (EE. UU., Reino Unido, Asia, Unión Europea y LATAM).

Coaching para Oficiales de Cumplimiento

Un espacio de reflexión y creatividad para la solución de problemas relacionados con el Oficial de Cumplimiento, a través de metodologías comprobadas científicamente.

Se genera la introspección y reflexión para que el cliente pueda ampliar su horizonte en la toma de decisiones y mejorar su capacidad como líder.

  • Alcanza tu máximo potencial como líder.
  • Proporciona asesoría y orientación a tu equipo.
  • Inteligencia emocional.
  • Resolución de conflictos al interior de la organización.
  • Apoyo y la responsabilidad de las personas.
  • Mejorar la calidad de los resultados obtenidos.
  • Incentivar y promover los cambios.
  • Derrotas y calibración para conseguir un buen crecimiento.
  • Mentalidad emprendedora, superación, crecimiento y resiliencia.

Consejero independiente en materia Legal, Ética y Cumplimiento

¿Necesitas una segunda opinión de un experto para tu Comité Legal, de Ética, Cumplimiento, Riesgos, Gobierno Corporativo o Innovación y Tecnología?

A través de un esquema flexible de honorarios por hora, podrás contar con toda la experiencia, trayectoria y conocimientos de Daniel Medina® para tu organización.

  • Comité de Comunicación y Control.
  • Comité de Ética.
  • Comité de Cumplimiento.
  • Comité de Riesgos.

¿El servicio que te interesa no está listado?

Contacta a Daniel Medina® para conocer tus necesidades, orientarte y plantear una alternativa acorde. Recuerda que mantenemos alianzas estratégicas con firmas y profesionales en México, LATAM, EE. UU., Reino Unido, la Unión Europea y Asia.