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Evolucionando el Compliance en México: Antecedentes internacionales
El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento sobre qué es el compliance, el contexto de su génesis y las fundamentales divergencias entre el ejercicio del quehacer local, comparado con los pioneros anglosajones que lo erigieron. De acuerdo con Michael […]
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El Oficial de Cumplimiento ideal: habilidades y conocimientos
Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de estudio son los conocimientos y las habilidades que debe poseer para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y no solo eso, lograr una trascendencia en su equipo de trabajo, su organización y la sociedad. En 2018 Thomson Reuters[1] reportó las expectativas […]
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Libra de Facebook: ¿Cómo la tecnología evoluciona al Compliance?
Hoy, Facebook a anunciado el lanzamiento de una “criptomoneda” global llamada “Libra Blockchain”, la cual en sus propias palabras define como “una base de datos descentralizada y programable diseñada para soportar una criptomoneda de baja volatilidad que tendrá la capacidad de servir como un medio de intercambio eficiente para miles de millones de personas en […]
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El GRC como la evolución del Compliance
¿Qué es el GRC? La Gobernanza, el Riesgo y el Cumplimiento (GRC) forman un campo de enfoque en evolución para las empresas de hoy (OCEG, 2021). En los últimos años, GRC ha crecido tanto en importancia como en valor para las empresas que buscan lidiar con entornos empresariales cambiantes. La definición de GRC ha madurado en respuesta a […]
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La ausencia del compliance como el génesis de todo mal
Una nueva vida llega a la tierra, por planeación o “Actos de Dios”. Sea que se haya hecho una evaluación minuciosa de los deberes y obligaciones de engendrar a un ser humano o no, la Ley contempla una serie de Derechos que protegerán al nuevo ser y delimita así, el marco normativo y actuar de la […]
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Ley Bitcoin: Retos éticos, legales y de cumplimiento
«El Bitcoin ha tenido un antecedente histórico de uso e involucramiento en delitos informáticos, como ataques a casas de cambio, fraude, distribución de software malicioso, así como toda una gama de delitos precedentes.» A dos semanas de la aprobación de la Ley Bitcoin en El Salvador, el Banco Mundial ha rechazado la solicitud de ayuda […]
Daniel Medina ® 