Consultoría Legal, Ética y Cumplimiento


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  • Derecho espacial
  • Derecho ambiental
  • LegalTech, innovación y nuevas tecnologías (IA, Blockchain, Criptomonedas)
  • Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Fraude
  • FATCA, OCDE y defraudación fiscal
  • Soborno y corrupción
  • Delitos y riesgos a la seguridad informática
  • Sanciones internacionales o embargos (OFAC, ONU, HMT, HKMA, UE)
  • Protección al consumidor
  • Responsabilidad penal de la persona jurídica
  • Ley Fintech, autorizaciones
  • Gobernanza o gobierno corporativo
  • Gestión de riesgos
  • Ética y privacidad por diseño
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