Publicaciones

ABC de las Actividades Vulnerables

ABC de las Actividades Vulnerables

Las Actividades Vulnerables provienen del nombre de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) las cuales fueron listadas en el primer borrador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 1990 a raíz de la debilidad en su marco regulatorio para poder hacer frente a las operaciones con recursos de procedencia…

Ciberseguridad para PyMEs

Ciberseguridad para PyMEs

Eso es solo para las grandes corporaciones, ¿no? Cuando se habla de un programa de…

Una física más justa e inteligente a través de la Inteligencia Artificial

Una física más justa e inteligente…

En el camino de la búsqueda de conocimiento se ha buscado respuesta a múltiples interrogantes,…

La ausencia del compliance como el génesis de todo mal

La ausencia del compliance como el…

Una nueva vida llega a la tierra, por planeación o “Actos de Dios”. Sea que…

2021: ¿La era de la IA en el Cumplimiento?

2021: ¿La era de la IA…

Un nuevo año que sigue mostrándose tecnológico ha comenzado, y ante estos nuevos retos parece que la Inteligencia…

¿Qué significa la actualización de T&C de Whatsapp?

¿Qué significa la actualización de T&C…

El tiempo ha llegado. Facebook no ha hecho la compra de Whatsapp sin tener un…

Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los…

Enemigo del Compliance: El Ego

Enemigo del Compliance: El Ego

¿Qué debería definirse como el pináculo de la evolución de la humanidad? ¿Derrotar el envejecimiento,…

La Ética en el Diseño de Software

La Ética en el Diseño de…

Cambridge Analytica Ltd. evidenció que la mente humana y su comportamiento pueden ser estudiados

Habilidades para el Cumplimiento

Habilidades para el Cumplimiento

Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de…

El antecedente del Cumplimiento

El antecedente del Cumplimiento

El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo…