2021: ¿La era de la IA en el Cumplimiento?

Un nuevo año que sigue mostrándose tecnológico ha comenzado, y ante estos nuevos retos parece que la Inteligencia Artificial viene a ser un gran aliado de los profesionales del Cumplimiento. Las interacciones automatizadas con terceros interesados (clientes internos y externos) se encuentran entre las tendencias importantes de transformación digital que se avecinan para este año. Los chatbots y asistentes personales basados ​​en IA y ML[1] se adoptan de … Sigue leyendo 2021: ¿La era de la IA en el Cumplimiento?

Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros". Para … Sigue leyendo Enfoque Holístico a Delitos Financieros

El antecedente del Cumplimiento

El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento sobre qué es el compliance, el contexto de su génesis y las fundamentales divergencias entre el ejercicio del quehacer local, comparado con los pioneros anglosajones que lo erigieron. De acuerdo … Sigue leyendo El antecedente del Cumplimiento