ABC de las Actividades Vulnerables
Las Actividades Vulnerables provienen del nombre de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) las cuales fueron listadas en el primer borrador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 1990 a raíz de la debilidad en su marco regulatorio para poder hacer frente a las operaciones con recursos de procedencia…