Las Actividades Vulnerables provienen del nombre de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) las cuales fueron listadas en el primer borrador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 1990 a raíz de la debilidad en su marco regulatorio para poder hacer frente a las operaciones con recursos de procedencia…
Eso es solo para las grandes corporaciones, ¿no? Cuando se habla de un programa de…
En el camino de la búsqueda de conocimiento se ha buscado respuesta a múltiples interrogantes,…
Una nueva vida llega a la tierra, por planeación o “Actos de Dios”. Sea que…
Un nuevo año que sigue mostrándose tecnológico ha comenzado, y ante estos nuevos retos parece que la Inteligencia…
El tiempo ha llegado. Facebook no ha hecho la compra de Whatsapp sin tener un…
Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los…
¿Qué debería definirse como el pináculo de la evolución de la humanidad? ¿Derrotar el envejecimiento,…
Cambridge Analytica Ltd. evidenció que la mente humana y su comportamiento pueden ser estudiados
Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de…
El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo…
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