Categoría: Cumplimiento
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Evolucionando el Compliance en México: Antecedentes internacionales
El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento sobre qué es el compliance, el contexto de su génesis y las fundamentales divergencias entre el ejercicio del quehacer local, comparado con los pioneros anglosajones que lo erigieron. De acuerdo con Michael […]
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El Oficial de Cumplimiento ideal: habilidades y conocimientos
Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de estudio son los conocimientos y las habilidades que debe poseer para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y no solo eso, lograr una trascendencia en su equipo de trabajo, su organización y la sociedad. En 2018 Thomson Reuters[1] reportó las expectativas […]
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La ausencia del compliance como el génesis de todo mal
Una nueva vida llega a la tierra, por planeación o “Actos de Dios”. Sea que se haya hecho una evaluación minuciosa de los deberes y obligaciones de engendrar a un ser humano o no, la Ley contempla una serie de Derechos que protegerán al nuevo ser y delimita así, el marco normativo y actuar de la […]
Daniel Medina ® 