Daniel Medina es Consultor Legal, Ético y de Cumplimiento. Dedicado con pasión a promover la integridad ética, la responsabilidad corporativa y la excelencia jurídica, en pos de un mundo justo y sostenible para todos los seres sintientes.

Logros Principales: Mejoró programas globales de cumplimiento para satisfacer los estrictos estándares del Departamento de Justicia de EE. UU., reguladores estatales de EE. UU. y organismos reguladores internacionales (CNBV, FCA, HKMA, MAS), lo que llevó a exitosos Acuerdos de Procesamiento Diferido (DPA) y Acuerdos de Conciliación.

Experiencia Laboral: Desempeñó roles en Western Union, HSBC, FINCCOM, Swile y Shopee, liderando iniciativas en ética, cumplimiento regulatorio, derecho corporativo (privacidad, propiedad intelectual, conducta de mercado y consumidores, laboral, contractual, etc.) y prevención de delitos (fraude, lavado de dinero, soborno, corrupción, evasión fiscal, financiamiento al terrorismo, abuso de mercado, etc.).

Premios: Líder en Cumplimiento (2018), Abogado Digital Más Disruptivo (2019), Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento (2020), Abogado de Cumplimiento del Año (2021), Oficial de Cumplimiento Futurista (2021) y Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica por 3 años consecutivos (2021, 2022, 2023).

Formación Académica: Abogado Licenciado (LLB) en México, Ingeniero Informático (BCS) con una Maestría en Derecho Corporativo. Actualmente, cursa un Doctorado en Derecho en la Universidad Ius Semper (México), una Maestría en Delitos Financieros y Cumplimiento en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y una Licenciatura en Psicología (IUC, México).

Credenciales: Miembro Honorario de la International Compliance Association, Profesional en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (ICA), Oficial Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV]), Oficial Internacional de Cumplimiento (IOC), Oficial de Riesgo en Ciberseguridad (ICTTF).

Certificaciones: Blockchain, Inteligencia Artificial, Criptomonedas, Fintech, LegalTech (BMA), Derechos Humanos, Anticorrupción y Derecho Financiero (AMIB).

Posiciones Académicas: Profesor y Coordinador en el Tecnológico de Monterrey (Diploma Internacional en Ética y Cumplimiento Corporativo), Universidad Anahuac, Universidad Panamericana, UVM.

Afiliaciones: Barra Mexicana de Abogados (BMA), Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), International Bar Association (IBA), World Compliance Association (WCA), Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento (AMPEC), Asociación de Abogados de Empresa (ACC), Comisión Nacional de Cumplimiento (CONACOM) y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC).

Participación Comunitaria: Presidente del Comité de Derecho Espacial y Ciencias Experimentales (CONACOM), del Comité de Innovación y Tecnología (AMPEC) y de la Comunidad de Ética y Cumplimiento Corporativo (CECC).