Daniel Medina® es Abogado (LLB) e Informático (BCS) con más de 13 años de experiencia en prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo y legal en México, Estados Unidos, LATAM, Unión Europea, Asia y Reino Unido.

Reconocido como Líder de Compliance (El Contribuyente, 2018), Abogado Digital Más Disruptivo (Foro Jurídico, 2019), Mejor Consultor de Riesgos y Compliance (2020), Abogado de Compliance del Año (The New World Report, 2021) y Compliance Officer del Futuro (Compliance Officer Magazine, 2021). En 2022, Daniel fue incluido en la lista de «Los Mejores Compliance Officers de Iberoamérica» por Top Compliance, consolidando aún más su reputación como experto líder en la materia.

Miembro Honorario de la International Compliance Association (ICA), Profesional Certificado en Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento por la Universidad de Manchester, Certificado en PLD/FT por la CNBV, Certificado Internacional de Cumplimiento Normativo (CICO). Profesional Certificado en Ciberseguridad, Blockchain, Inteligencia Artificial, Criptomonedas, Fintech, LegalTech, Derechos Humanos y Anticorrupción. Especializado en Derecho Financiero por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Barra Mexicana de Abogados, con Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad ULA, y Doctorando en Derecho por la Universidad Ius Semper.

Daniel ha dedicado su carrera a educar y ser mentor de la siguiente generación de profesionales como Coordinador y Profesor del Diplomado en Ética Corporativa Internacional y Cumplimiento en el Tecnológico de Monterrey y varias universidades líderes en México.

Presidente del Comité de Derecho Espacial y Ciencias Experimentales (CONACOM), del Comité de Innovación y Tecnología (AMPEC), y Líder de la Comunidad Abierta de Derecho, Ética y Cumplimiento (COADDEC).

Miembro de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Bar Association (IBA), de la World Compliance Association (WCA), de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento (AMPEC), de la Asociación de Abogados de Empresa (ACC), Comisión Nacional de Compliance (CONACOM) y del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC).

A lo largo de su carrera, Daniel ha construido, remediado y mejorado con éxito programas legales y de cumplimiento a nivel local e internacional, incluyendo:

1. Acuerdo de conciliación, con el Estado de Arizona (2010-2014).
2. Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, con el Departamento de Justicia de EE.UU. (2014-2018).
3. Autorizaciones Fintech (IFPE), SOFOM, SOFIPO ante la CNBV (2018-2022).