Daniel Medina®

Abogado (MX), miembro honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA), profesional certificado en GRC por la Universidad de Manchester (Reino Unido) con más de 10 años de experiencia en prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo y legal, en México, LATAM, Estados Unidos, Reino Unido, Asia y la Unión Europea.

Datos relevantes

2019 - 2022

Líder jurídico, de ética y de cumplimiento para startups, empresas de tecnología financiera. Asesor de empresas Forbes 500.

2018 - 2021

Consultor para autorizaciones Fintech en México. Director Jurídico para una MSB Global en Canadá, LATAM, Europa y México.

2014 - 2018

Remediación de un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) por USD 1.9b entre un  banco global y el Departamento de Justicia de EE.UU.

2010 - 2014

Remediación de un Acuerdo de Conciliación por más de USD 81m entre una MSB global y el Estado de Arizona de EE.UU.

Presidente del Comité de Ciencias Experimentales y Espaciales (CONACOM), Asesor del Comité de Innovación y Tecnología (AMPEC), Líder de la Comunidad Abierta de Derecho, Ética y Compliance (COADDEC). Profesor de Derecho y Ética en prestigiosas universidades como el Tecnológico de Monterrey (universidad privada número 1 en México).

Miembro Asociado de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la Barra Internacional de Abogados (IBA), de la Red Mundial para el Cumplimiento (WCA), de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA), de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), de la Asociación de Abogados de Empresa (ACC) y de la Comisión Nacional de Cumplimiento (CONACOM).

Profesional certificado en Ciberseguridad (ICTTF), Blockchain (BAM), Inteligencia Artificial, Criptomonedas, Fintech, LegalTech, Derechos Humanos, Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero (CNBV). Especializado en Derecho Financiero por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana (ULA), Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por la Universidad Ius Semper (UIS) y Derecho Espacial (Samara University, Rusia).

Reconocido como Líder de Cumplimiento en México por El Contribuyente (2018), Abogado Digital más Disruptivo en México por Foro Jurídico (2019), Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento (2020), Abogado de Cumplimiento del Año en México (2021) por The New World Report, y destacado en la portada de la revista Compliance Officer (MX) en 2021 por sus contribuciones al campo del derecho espacial y las ciencias experimentales.

Publicaciones de Daniel

ABC de las Actividades Vulnerables

ABC de las Actividades Vulnerables

Las Actividades Vulnerables provienen del nombre de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) las cuales…

Ciberseguridad para PyMEs

Ciberseguridad para PyMEs

Eso es solo para las grandes corporaciones, ¿no? Cuando se habla de un programa de…

Una física más justa e inteligente a través de la Inteligencia Artificial

Una física más justa e inteligente…

En el camino de la búsqueda de conocimiento se ha buscado respuesta a múltiples interrogantes,…