Cumplimiento & Ética
Dedicado con pasión a promover la integridad ética, la responsabilidad corporativa y la excelencia jurídica, en pos de un mundo justo y sostenible para todos los seres sintientes.
Acerca de Daniel Medina
Abogado (LLB), Ingeniero Computacional (BCS), Maestro (LLM) y Doctorando en Derecho (PhD), Profesional Certificado en Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento por la Universidad de Manchester (Reino Unido). Miembro Honorario de la Asociación Internacional en Cumplimiento (FICA).
Profesor, Coordinador Académico, Conferencista e Investigador. Coach Ontológico y Organizacional.
Servicios
Programas de Ética & Cumplimiento
Innovación ética, cumplimiento efectivo. Programas diseñados a las necesidades específicas de la organización y la industria, incluyendo la ética y cumplimiento, aplicado a la tecnología (inteligencia artificial, activos virtuales, metaverso, blockchain); así como innovación (bioética, vehículos autónomos, exploración espacial, etc.).
Entrenamiento & Capacitación
Educación capaz de transformar vidas. Enfocado en competencias. A adaptados a la organización y respaldado por los últimos avances en andragogía y la ciencia.
Prevención de Delitos Financieros
Estrategias proactivas para prevenir, detectar y responder a delitos financieros. 100% basados en evidencia científica: (1) Lavado de dinero, (2) Financiamiento al terrorismo, (3) Evasión de sanciones internacionales, (4) Evasión fiscal, (4) Fraude, (5) Soborno y corrupción, (6) Delitos informáticos; con un enfoque específico en la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, y alineado a programas de cumplimiento del Departamento de Justicia de los EE.UU.
Coaching Ontológico & Organizacional
Potenciando el potencial humano. Coaching ontológico y organizacional para liderar con propósito y fomentar el crecimiento personal y profesional; fortalecido por los últimos avances científicos en interpretación, resignificación y creación de la experiencia humana.
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